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森源电气: 森源电气关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告_环球速递

2023-04-07 17:07:05 来源:证券之星

证券代码:002358          证券简称:森源电气              编号:2023-015

              河南森源电气股份有限公司


【资料图】

 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

   河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)于 2023 年 4

月 4 日披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:

护广大投资者的合法权益,方便公司各位股东行使股东大会表决权,完善公司股东

大会的表决机制,现将公司召开 2023 年第一次临时股东大会的相关事项提示如下:

   一、召开会议的基本情况

年第一次临时股东大会的议案》。

部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

   现场会议时间:2023 年 4 月 19 日(星期三)上午 10:00

   网络投票时间:2023 年 4 月 19 日

   其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 4 月 19 日上午 9:15—

具体时间为 2023 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决

的,以第一次投票结果为准。

  (1)截止 2023 年 4 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席

会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项

                                           备注

  提案编码                提案名称               该列打勾的栏

                                          目可以投票

                        投票提案

大会审议。详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定,本次股东大会审议的议

案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

  三、会议登记事项

  (1)法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出

席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户

卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照

复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附

件二)和法人股东账户卡到公司登记。

  (2)个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登

记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权

委托书(见附件二)。

  (3) 异地股东可以通过传真方式登记(见附件三),不接受电话登记。

  (1)联系人姓名:张校伟

  (2)电话号码:0374-6108288

  (3)传真号码: 0374-6108288

  (4)电子邮箱:hnsyzqb@163.com

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容

和格式详见附件一。

  五、备查文件

  森源电气第七届董事会第十五次会议决议

  特此公告。

                                  河南森源电气股份有限公司董事会

附件一:

                     参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   投票代码:362358;投票简称:森源投票

   对非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

   对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提

案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数

字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

                    授权委托书

河南森源电气股份有限公司:

  兹委托          先生(女士)代表本人(本公司)出席河南森源电气股份

有限公司 2023 年第一次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权。若本人(本

公司)无指示,则受托人可自行投票表决,后果均由本人(本公司)承担。

                                   备注    同意   反对   弃权

提案编码            提案名称              该列打勾

                                  的栏目可

                                  以投票

                          投票提案

   委托人签名(或盖章):                身份证或营业执照号码:

   股东账户:                      持股数量:

   受托人签名:                     身份证号码:

   委托日期:

   委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附件三:

                   股东参会登记表

 截止 2023 年    月    日,本人(本公司)持有河南森源电气股份有限公司

股票           股,拟参加公司 2023 年第一次临时股东大会。

 股东账户:

 股东姓名或公司名称(签字盖章):

 出席人姓名:

 身份证号:

 联系电话:

                                        年   月   日

查看原文公告

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